ABD Hazine Bakanlığı’na bağlı Mali Suçları Araştırma Ağı (FinCEN), Meksika merkezli uyuşturucu kartellerinin Çinli kara para aklama ağlarını kullandığına dair finansal trend analizini yayımladı.
Yayınlanan tavsiye belgesinde, söz konusu ağların ABD’de geniş bir şekilde faaliyet gösterdiği ve yasa dışı gelirlerin aklanmasında önemli rol üstlendiği belirtildi.
Bakanlık açıklamasında, Çinli ağların yasa dışı fonları aklamak için çeşitli yöntemler geliştirdiği, finansal kurumlarda içeriden çalışanları devşirebildiği ve suç gelirleriyle finanse edilen gayrimenkul alımlarını kolaylaştırma potansiyeline sahip olduğu vurgulandı.
Terörizm ve Mali İstihbarattan Sorumlu Hazine Müsteşarı John Hurley, Çin pasaportuna sahip kişilerle bağlantılı ağların, uyuşturucu kartellerine Amerikalıları fentanil ile zehirleme ve insan kaçakçılığı yapma imkânı tanıdığını belirtti. Hurley, ABD’nin yasa dışı gelirlerin finansal sistem üzerinden aklanmasına göz yummayacağını ve yayımlanan belgelerin finansal kurumlara yasa dışı faaliyetleri tespit etmede yardımcı olacağını ifade etti.
FinCEN Direktörü Andrea Gacki ise Çinli kara para aklama ağlarının küresel çapta yaygın bir yapıya sahip olduğunu ve bunların ortadan kaldırılması gerektiğini vurguladı.
Yorum yapabilmek için giriş yapmış olmalısınız.
