Hazine ve Maliye Bakanlığı, suç gelirlerinin kripto işlemleriyle aklanmasını yeni hamlelerle önleyecek. Hazine ve Maliye Bakanlığı, stabil kripto transferlere 3 bin dolar günlük, 50 bin dolar aylık limit getiriyor. Uyum sağlamayan platformlara ağır yaptırımlar uygulanacak.
Hazine ve Maliye Bakanlığı, kripto dünyasını sıkı markaja aldı. Başta yasa dışı bahis ve dolandırıcılık olmak üzere suç gelirleriyle mücadeleyi kararlılıkla sürdüren Hazine ve Maliye Bakanlığı, bu gelirlerin kripto varlık işlemleriyle aklanmasını önlemeye yönelik yeni hamleleri yakın zamanda hayata geçirecek.
Suç gelirlerinin aklanması engellenecek
Bakanlıktan edinilen bilgilere göre, suç gelirlerinin aklanmasını engellemeye dair çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor.
Bu kapsamda ilave adımlar atmaya hazırlanan Bakanlık, Kripto Varlık Hizmet Sağlayıcıları (KVHS) tarafından gerçekleştirilen işlemlere sıkı kontrol ve gözetim uygulanmasını isteyecek.
Transfer işlemlerinde 20 karakterlik işlem açıklaması
Söz konusu adımlar, kripto varlık platformlarının, aracılık ettikleri işlemlere konu para ve diğer fonların kaynağına ve kripto varlık transferlerinin amacına ilişkin bilgi edinmelerini kapsıyor. Bu çerçevede tüm kripto varlık transfer işlemlerinde, işlemi gerçekleştiren müşteriden en az 20 karakterlik işlem açıklaması alınması zorunlu olacak.
Kripto varlık çekim işlemlerine zaman sınırı
Yasa dışı bahis ve dolandırıcılık gibi suçlardan elde edilen gelirlerin, kripto varlık hesapları kullanılarak aklanmasının engellenmesi amacıyla seyahat kuralı (travel rule) uygulanmayan kripto varlık çekim işlemleri için zaman sınırı getirilecek.
Yorum yapabilmek için giriş yapmış olmalısınız.
